កាសែត New York Times រាយការណ៍ថា Kraken កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសសម្រាប់ការរំលោភលើទណ្ឌកម្ម។ នាយកដ្ឋានកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលរងទណ្ឌកម្មត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទិញ និងលក់គ្រីបតូដែរឬទេ។
ការផ្លាស់ប្តូរ Kraken បានស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារបស់ការិយាល័យរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើទណ្ឌកម្ម។ ប្រភពបានប្រាប់កាសែត New York Times កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាថា រតនាគារកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើ Kraken បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលរងទណ្ឌកម្មទិញ និងលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬយ៉ាងណា។ ទាំង Kraken និងរតនាគារមិនបានបញ្ជាក់ពីការស៊ើបអង្កេតនោះទេ។
ការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ 2019 ហើយកាសែត New York Times បានលើកឡើងពី “មនុស្សប្រាំនាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន ឬជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃការស៊ើបអង្កេត” ។ បុគ្គលទាំងនេះបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ការផាកពិន័យលើការផ្លាស់ប្តូរ ដែលបានប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេស។ គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) បានដាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ 2021 ដោយដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 1.25 លានដុល្លារ។
រតនាគារកំពុងពិនិត្យមើលថាតើការផ្លាស់ប្តូរនេះបានជួយសម្រួលដល់ការជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគណនីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស៊ីរី និងគុយបាដែរឬទេ។ អតីតបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននិយាយថា Kraken បាននិងកំពុងបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ។
របាយការណ៍បាននិយាយថា មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 1,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ អ្នកប្រើប្រាស់ 149 នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី និង 83 នាក់នៅក្នុងប្រទេសគុយបា។ ការស៊ើបអង្កេតបានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងកើនឡើងដោយអាជ្ញាធរដើម្បីដាក់ការគ្រប់គ្រងលើទីផ្សារគ្រីបតូ។